Chief Compliance Officer

Buscamos un Gerente de Cumplimiento /ACAMS

Responsabilidades Generales del Puesto:

1. Responsable de coordinar y monitorear el cumplimiento diario de la Cooperativa con las regulaciones del BSA/AML/OFAC.

2. Se encarga de administrar e implementar todos los aspectos del Programa de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero según aprobado por la Junta de Directores.

3. Se encarga de administrar la adhesión de la Cooperativa al BSA, USA PATRIOT Act, AML Act of 2020, OFAC, FinCEN y sus reglamentos de implementación.

4. Responsable de completar/implementar las instrucciones de la Junta de Directores, informadas por conducto del Presidente Ejecutivo, incluidas la implementación de las políticas, procedimientos y procesos BSA/AML/OFAC de la Cooperativa.

5. El Oficial de Cumplimiento es el responsable de supervisar a diario el Programa de Cumplimiento BSA/AML/OFAC.

6. Responsable de informar de forma continua y directa al Presidente Ejecutivo y a la Junta de Directores de todos los asuntos del Programa de Cumplimiento.

7. Responsable de supervisar y manejar al personal asignado al Departamento de Cumplimiento.

Requisitos para el Puesto

• Necesario tener la certificacion de ACAMS
• Poseer mínimo un grado de Bachillerato o superior en cualesquiera de las siguientes áreas: Administración de Empresas (Finanzas, Banca, Economía, Contabilidad), Sistemas de Justicia o Leyes (Derecho), de una universidad, colegio o institución acreditada par el Consejo de Educación Superior o entidad correspondiente en Puerto Rico o los Estados Unidos de América.
• Poseer mínimo de 3 años de experiencia o más en funciones similares o como Assitente de Oficial de Cumplimiento (Assitant Compliance Officer o BSA Investigator) en un Departamento de Cumplimiento.
• Preferible que posea certificación profesional relacionada a Programas de Cumplimiento, Investigaciones, Auditorías o Fraude tales como (CFE, CICA, etc.)
• Poseer 3 años de experiencia o más en funciones de supervisión de personal.
• Experiencia en el diseño, redacción e implementación de políticas y procedimientos.
• Buen dominio verbal y escrito de los idiomas español e inglés.
• Conocimiento y experiencia en el manejo de programas de computadoras y aplicaciones de oficina.

Job Type: Full-time

Schedule:

• 8 hour shift

Work Location: In person