OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El puesto de Oficial de Cumplimiento y BSA es responsable principal de velar por el cumplimiento de los procedimientos implementados en la cooperativa para prevenir, detectar y reportar operaciones vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, entre otros.

Diseña, implanta y controla los mecanismos de prevención necesarios para asegurar el cumplimiento de las leyes estatales y federales relacionadas a las operaciones de la Cooperativa.

Lleva a cabo revisiones DE CUMPLIMIENTO en las distintas áreas operacionales para verificar que se esté en cumplimiento con los procedimientos establecidos en la Cooperativa. Informa sobre hallazgos y situaciones sospechosas al(la) Presidente(a) Ejecutivo(a) y a las agencias correspondientes. Hace recomendaciones para corregir deficiencias.

El empleado realiza labores de complejidad que requieren un alto grado de discreción en el desempeño de sus funciones. Interviene, evalúa y examina procedimientos, para asegurar que se está en cumplimiento con los reglamentos aplicables a la Cooperativa. Utiliza el juicio independiente y el ejercicio de discreción en asuntos importantes. Implementa políticas y formula prácticas de trabajo para cumplir con la legislación y reglamentación aplicable.

REQUISITOS DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA PARA EL PUESTO:

1. Bachillerato (B.A.) en Administración de Empresas de Universidad o Colegio Universitario acreditado con concentración en Gerencia.

2. Dos (2) años de experiencia en tareas relacionadas al puesto.

3. Buen manejo de programas de computadoras.

4. Manejo de equipos electrónicos tales como computadoras, impresoras, etc.

5. Trabajar horarios irregulares.

Job Types: Full-time, Contract

Salary: $40,000.00 - $45,000.00 per year

Benefits:

• Dental insurance
• Health insurance
• Retirement plan
• Vision insurance

Work Location: In person